Suspeito preso por lavagem de dinheiro em Rondônia

Na manhã desta terça-feira (20), a Polícia Civil de Rondônia deflagrou a Operação “Al Capone” para desarticular um grupo criminoso especializado em lavagem de dinheiro. A ação resultou na prisão de um suspeito e no cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão em Porto Velho e outras cidades do estado.

O esquema investigado envolvia a criação e uso de empresas de fachada, registradas em nomes de “laranjas”, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos financeiros movimentados pelo grupo. Essas empresas fictícias eram utilizadas para justificar transações incompatíveis com a real capacidade econômica dos envolvidos, muitas vezes por meio da falsificação de documentos e da compra de bens em nome de terceiros, dificultando o rastreamento do dinheiro sujo.

A operação contou com o apoio da Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN), que mobilizou auditores fiscais e analistas tributários para auxiliar no cumprimento das medidas judiciais autorizadas pelo Poder Judiciário. O nome da operação faz referência ao famoso mafioso norte-americano Al Capone, que no início do século XX usava lavanderias como fachada para lavar dinheiro, refletindo a tática semelhante usada pelos investigados em Rondônia.

A Polícia Civil reforça o compromisso com a responsabilização penal e patrimonial dos envolvidos em práticas criminosas que causam prejuízo ao Estado e à sociedade. Essa ação evidencia a atuação firme das autoridades no combate à lavagem de dinheiro e na desarticulação de organizações criminosas no estado.