Destaques
Nacional
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, em 12 de dezembro de 2024, a operação “Venda Cancelada”, que verificou na prisão de três suspeitos ligados a uma revenda de carros usados. O esquema de infração envolve o uso de uma empresa de revenda de veículos como fachada para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Uma investigação foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) e revelou uma série de transações ilícitas, movimentações financeiras atípicas e a utilização de veículos como meio de ocultação de bens adquiridos por meio de crimes.
Resumo da Operação e Detalhes das Prisões:
- Alvos da Operação: Dono, funcionário e cliente de uma revenda de carros usados foram presos durante o cumprimento da operação.
- Localidades atingidas: A operação envolve mandados de busca nas cidades de Sinop e Cáceres, que ficam a 503 e 250 km de Cuiabá, respectivamente.
- Objetivo da Operação: Desmantelar um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro utilizando a revenda de veículos como uma fachada para a entrega de bens e recursos ilícitos.
Como Começou a Investigação:
- Início da investigação: A investigação começou em junho de 2024, após a apreensão de 210 comprimidos de drogas dentro de uma caminhonete na MT-010, no Distrito de Nossa Senhora da Guia, em Cuiabá.
- Confissão do motorista: O motorista que estava com a caminhonete apreendida confessou que estava transportando drogas para uma organização criminosa. Isso deu início ao aprofundamento da investigação.
O Esquema de Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro:
- Fachada da Revenda de Veículos:
- Função da empresa: A revenda de veículos era usada como fachada para disfarçar o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro, permitindo que bens de origem ilícita fossem “legalizados”.
- Venda e Revenda Simuladas: Compras e vendas de veículos eram simuladas para dar aparência de legalidade às transações, permitindo que bens ilícitos passassem por transações legítimas, protegendo os interessados.
- Transações Financeiras e Movimentações Atípicas:
- Análise das contas bancárias: As investigações revelaram movimentações financeiras extremamente atípicas nas contas bancárias dos três envolvidos (dono, funcionário e cliente), lavagem de dinheiro.
- Descompasso entre transações e transações: A garagem, com um capital social de R$ 100 mil e faturamento médio mensal de R$ 19 mil, registrado mais de R$ 5 milhões em créditos em suas contas bancárias no período de menos de um ano, o que é incompatível com o que foi declarado pela empresa.
- A Compra da Caminhonete:
- Alegação do comprador: O comprador da caminhonete, que pagou R$ 130 mil em dinheiro à vista, alegou que o valor fornecido pela venda de gado, mas a investigação apontou que ele não possuía propriedade rural nem histórica com atividade de pecuária.
- Falsificação de documentos: O comprador não assinou um contrato de compra formal e apenas foi ao cartório para realizar a transferência de propriedade, o que manifestou suspeitas sobre a origem do dinheiro e a legalidade da transação.
- Movimento financeiro: Após a compra, o veículo foi revendido em Cáceres por R$ 160 mil, novamente sem contrato formal e sem reconhecimento de firma, o que reforçou a ideia de que o negócio era uma simulação.
- Inconsistências nos Depoimentos:
- Mentiras e omissões: Durante as investigações, a polícia descobriu que o comprador encontrou um endereço relacionado à revenda de veículos e um número de telefone registrado em nome de um dos funcionários da garagem. Além disso, foi comprovado que ele era garçonete em Cáceres, não possuindo nenhuma ligação com a atividade rural que alegou.
Estrutura do Esquema Criminoso:
- Aquisição de veículos com fins ilícitos: O proprietário da revenda de veículos usados o nome de um funcionário para adquirir veículos e colocá-los à disposição do tráfico de drogas.
- Simulação de vendas e vendas: O esquema envolve uma simulação de vendas para dar um ar de legalidade à transação. Os envolvidos tentaram criar uma cadeia de compras e vendas para dificultar a rastreabilidade das transações, caso os veículos fossem descobertos durante investigações de tráfico de drogas.
- Desvinculação de responsabilidades: Ao usar esses métodos, o proprietário da garagem e os envolvidos puderam se distanciar do crime, alegando que estavam apenas realizando negócios legítimos.
Impacto da Operação:
- Prisões e bloqueios: Durante a operação, foram realizadas prisões de três envolvidos e bloqueio de contas bancárias associadas a movimentações ilícitas.
- Mandados de busca cumpridos: Três mandados de busca foram cumpridos nas cidades de Sinop e Cáceres, com a colaboração de outras unidades da Polícia Civil de Mato Grosso.
- Desmantelamento da organização criminosa: A operação foi um grande passo no combate ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro no estado, desmascarando um esquema bem estruturado e multifacetado.
A Operação “Venda Cancelada” ilustra a complexidade e a sofisticação dos esquemas criminosos que se escondem por trás de empresas legítimas, como revendas de veículos. O caso revela que os criminosos estão cada vez mais propensos a usar recursos aparentemente legais para encobrir atividades ilícitas, tornando mais exigentes o trabalho das autoridades no combate ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro.
